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Trib. Catania, 22 novembre 2023, Circolare

Adempimenti antiriciclaggio nei rapporti con le C.C.II.AA

La disposizione, preso atto della circostanza per cui molti curatori fallimentari hanno segnalato di aver ricevuto dalla locale C.C.II.AA. l’invito a comunicare le generalità del titolare effettivo, (acquisite in forza della normativa antiriciclaggio), ai sensi dell’art. 3 del D.M. 11 marzo 2022, n. 55, in vigore dal 10 ottobre 2023, rappresenta che, ad avviso della sezione, non si ritiene corretta l’identificazione del “titolare effettivo” con il Presidente del Tribunale ovvero con il Giudice che ha nominato il curatore ovvero il delegato.
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